A lavagem de capitais na perspectiva internacional
DOI:
https://doi.org/10.46274/1809-192XRICP2025v10n1p34-69Palavras-chave:
direito penal comparado, lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, autolavagem de capitais, favorecimento realResumo
O objetivo principal deste artigo é realizar uma análise sobre os tipos penais que proíbem a lavagem de capitais na Argentina, Espanha e Alemanha. Para isso, em primeiro lugar, são identificadas e expostas as coincidências e diferenças centrais da regulamentação penal nesses países. Em segundo lugar, com base nesses resultados, é realizada uma análise crítica sobre a sua estrutura, o seu alcance e, especialmente, sobre a legitimidade de sua criminalização. Para tanto, adquire especial importância o estudo do bem jurídico tutelado pelos tipos penais de lavagem de ativos, os verbos típicos e a sua delimitação em relação aos tipos penais de receptação e favorecimento real. O trabalho busca contribuir para a compreensão e o estudo crítico de fenômenos globais ou, ao menos, transnacionais, que claramente compartilham inúmeras características comuns e que podem ser úteis para o estudo da lavagem de ativos no Brasil.
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