On the relevance of the list of predicate offences for money laundering
a comparative study between Brazil and Germany
DOI:
https://doi.org/10.46274/1809-192XRICP2025v10n2p159-195Keywords:
money laundering, exhaustive list of predicate offenses, proportionality, legitimacy, adequacy, necessityAbstract
Money laundering requires a predicate offense that produces illicit proceeds. Until 2021, Germany adopted a closed list of such offenses – drug trafficking, terrorism, and a few others – forming the so-called exhaustive catalogue. In that year, however, the legislature abolished this catalogue, as Brazil had already done in 2012. Since then, any offense may serve as a predicate, from very serious crimes to minor violations. In both countries, the reforms triggered strong criticism in scholarly debate. This study examines the strength of these critiques. It relies on an analytical and bibliographical review of the main German and Brazilian writings on the topic. The analysis confirms several concerns, but also reveals gaps in the doctrinal arguments. The conclusion is that scholars and legislators disagree on the meaning of an offense that lacks its own substantive content. The study ends by proposing a teleological reduction of the Brazilian money-laundering offense, limiting its scope to predicate offenses of a certain gravity.
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